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工行日照泰安路支行扎实开展反洗钱工作

发布时间:2019-09-23 10:20:18

  为认真贯彻落实人民银行及监管部门反洗钱工作的要求,工行日照泰安路支行强化反洗钱工作力度,不断提高员工反洗钱意识和识别洗钱能力,强化三项措施,切实推进反洗钱工作扎实开展。

  强化员工培训,提高反洗钱意识。通过加强培训,进一步提高全行员工对反洗钱工作重要性的认识,牢记相关法律法规,掌握反洗钱可疑交易的行为特征,提高反洗钱技能和可疑交易分析技能,增强堵截和防范能力。熟练掌握反洗钱操作系统,做到人控和机控相结合,将反洗钱纳入岗位工作职责,责任到人,加强网点反洗钱内部协查岗的履职能力。

  严把客户准入关,有效落实客户身份识别。对开立个人结算账户,严格按照居民身份证及实名制的有关规定进行审查,要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行联网核查并留存影像资料,准确核实为本人,将需要了解的客户信息(九项)全部录入系统,做到真实、完整、不遗漏。严格按照制度要求,开展尽职调查工作,确保准入行为的真实性、完整性、合法性。

  普及反洗钱知识,积极开展反洗钱宣传。通过在网点摆放宣传材料、柜台、大堂微沙龙、进社区等形式向客户宣传反洗钱知识,警惕身边洗钱陷阱,远离洗钱犯罪,使他们深刻认识到洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性,落实群防群治,人人参与,积极向司法机关或执法部门提供反洗钱案件线索,提高反洗钱效果。(刘方刚)

责任编辑:李正秀
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